Ceturtdiena, 2020. gada 2. jūlijs

Lauma, Ilvars, Halina

Svētdiena, 20. maijs (2012) 20:36

Jaunzēlandi un Krieviju izsvītro no Eiropas "baltā saraksta"

Visticamāk, starptautisks žurnālistu pētījums par naudas atmazgāšanu caur Latvijas bankām, kurā piedalījās arī "Nekā Personīga", kalpojis par iemeslu, lai no Eiropas "baltā saraksta" svītrotu Jaunzēlandi un Krieviju, - šovakar informē TV3 raidījums "Nekā personīga".

Šajā sarakstā tiek iekļautas valstis, kuru banku sistēma ir pietiekami caurspīdīga un ļauj izsekot, vai caur bankām plūstošie līdzekļi netiek izmantoti noziegumu finansēšanā.

Latvijas valdība pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma jauno, rediģēto sarakstu apstiprināja 26.aprīlī.

Izmaiņas nedaudz apgrūtinās darbu Krievijas un Jaunzēlandes uzņēmējiem, kas saviem darījumiem izmantos Eiropas Savienības, tai skaitā arī Latvijas bankas. Ja banku klientu darījumi būs aizdomīgi, Latvijas bankām pašām būs jāpārbauda klienti. Līdz šim būtu pieticis paļauties uz Krievijas vai Jaunzēlandes banku apstiprinājumu, ka klientu darījumi ir caurspīdīgi.

Par abu valstu izslēgšanu no "baltā saraksta" lēma Eiropas Komisijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas komiteja. Tā reizi gadā izvērtē valstis ārpus Eiropas Savienības robežām, pēta cik pilnīga ir šo valstu likumdošana un vai to banku darbs ir caurskatāms. Šajā reizē nolemts izslēgt Krieviju, jo tur ir pārāk augsts korupcijas līmenis, savukārt Jaunzēlande pārāk maz uzmanības veltījusi cīņai ar naudas atmazgātājiem.

Pagājušā gada novembrī TV3 raidījums stāstīja par starptautiskā žurnālistikas izmeklēšanā atklātiem faktiem, kas atklāja, ka caur Latvijas bankām izgājusi Krievijas un Ukrainas valsts iepirkumos apšaubāmā veidā iegūta nauda, gan arī Meksikas narkokarteļa miljoni, savukārt uz Latvijas iedzīvotāju vārdiem izrādījās reģistrēti vairāki simti pastkastīšu uzņēmumu, kas līdzdarbojušies noziedzīgos darījumos visā pasaulē.

Atslēgas figūras pastkastīšu darījumos no Latvijas bija Ēriks Vanagelis un Staņislavs Gorins. Krievijā abi kungi presē tika dēvēti par ietekmīgiem baņķieriem, bet "Nekā Personīga" kopā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru "Re:Baltica" atklāja, ka viņi savus parakstus pārdevuši kādai ofšoru reģistrēšanas kompānijai Rīgā. Iespējams, šādi Vanagelis kļuva par direktoru vismaz 300 Jaunzēlandē un vairākiem desmitu Anglijā un Panamā reģistrētu uzņēmu.

Ar latviešu līdzdalību radītā naudas atmazgāšanas mašīna ļoti efektīvi strādāja sadarbībā ar ukraiņiem. Piemēram, uz Vanageļa un Gorina vārda reģistrētam ofšoram bija saistība ar Somālijas pirātu nolaupīto ukraiņu kuģi, kas uz Sudānu slepus veda granātmetējus un 33 tankus.

Uz Vanageļa un Gorina vārdiem reģistrētie ofšori uzvarējuši vairākos Ukrainas medicīnas iekārtu un zāļu iepirkumos ar mākslīgi uzpūstām cenām. Skandālu izraisīja arī abu kungu firma, kas iesaistīta Ukrainas valstij piederošās naftas kompānijas konkursā par naftas urbšanas ierīču piegādi 400 miljonu dolāru apjomā. Ukrainas žurnālisti uzskata, ka par iepirkumu pārmaksāti vismaz 150 miljoni dolāru.

LETA

Pievienot komentāru

Piedalies diskusijā un ievēro Lietošanas noteikumus.

2000

Latvijā

Pieci ieroči cīņai ar “pavasara alerģiju” (16)

Pavasarī, sākoties koku un krūmu ziedēšanas laikam, daudziem cilvēkiem aktualizējas respiratorā jeb ziedputekšņu alerģija, kas izpaužas kā šķavas, iesnas, klepus, niezošas un asarojošas acis. Kā mazināt nepatīkamās sajūtas, konsultē speciāliste.

12 pazīmes, kas liecina, ka jums nepieciešams atvaļinājums (5)

Netiec galā ar lieko svaru? Iespējams, vaina nav kūkās  (2)

Latvietis iekļuvis Harley Davidson Discover More 2015 competition finālā  (3)

Latvijā svin Lieldienas (2)

Spītējot drēgnajam laikam, Brīvdabas muzejā notiek Lieldienu pasākumi (3)

Kā nesabojāt Lieldienu priekus (1)

Pasaulē

Gardums no Spānijas - tapas (7)

Raksturot to, kas tieši ir tapas, nākas ļoti sarežģīti, jo tās ir pieejamas daudz dažādos veidos. Tomēr ikviens, kurš apmeklējis Spāniju vai kādu no Centrālamerikas valstīm, noteikti būs baudījis kādu no tapu variācijām.

„Es nogalināju Merilinu Monro,” pirms nāves atzinies bijušais CIP aģents? (1)

Hodorkovskis: Putins uzsāka karu, lai attaisnotu neveiksmīgo ekonomisko politiku (3)

Kas notiek, ja bērna kopšanas atvaļinājumā dodas tētis? FOTO (1)

Bija vai nebija ūdeņos pie Stokholmas Krievijas zemūdene? (1)

Par seksu ar 12 000 prostitūtām arestēts 64 gadus vecs skolas direktors

Ilvess: NATO spēkiem Igaunijā vajadzētu atrasties pastāvīgi (3)

Intervijas

Kā ietaupīt laiku un naudu, iegādājoties mājokli (3)

Kristīne Kilupa ir nekustamo īpašumu aģente vienā no lielākajiem šīs jomas uzņēmumiem Latvijā. To, kā nepakļaut riskam darījuma drošību un ietaupīt laiku, mēģinot atrast mājokli, uzzinājām sarunā.

Sieviešu biksīšu mīļotāja atklāsme (9)

Kononovs: DP nodarbojas ar izspiešanu, jumtošanu un atbalsta kontrabandu  (19)

Seko puaro.lv aktualitātēm

x

Ienāc jaunajā Puaro.lv!

Puaro.lv